Οι σύμβουλοι μας επί των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με το δικαστηριακό μας τμήμα, έχουν την ικανότητα να αναλάβουν υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στην Κύπρο.
Οικονομικό Έγκλημα

Οικονομικό Έγκλημα

“AGP Law Firm | A.G. Paphitis & Co. LLC” Βραβευμένη ως Κορυφαία Εταιρεία στην Κύπρο στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα. The Legal 500, EMEA έκδοση 2018.

Η AGP έχει βραβευτεί ως Κορυφαία Εταιρεία στην Κύπρο από το Legal 500, έκδοση 2013, στις υπηρεσίες της που άπτονται του τραπεζικού και του εποπτικού τομέα.

Το επίπεδο ανησυχίας για το οικονομικό έγκλημα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, οι διευθυντές τους και οι αρμόδιοι για θέματα συμμόρφωσης (compliance), μπορούν να κατηγορηθούν για χρηματική απώλεια λόγω αμέλειας ή δόλιων ενεργειών, καθώς και για παραβίαση κανονισμών.

Ευθύνη μπορεί να φέρουν τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρειές φόρεξ, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, διαμορφωτές αγοράς και γενικότερα κάθε οντότητα ή άτομο, που διαθέτει ή πρέπει να διαθέτει άδεια για παροχή τέτοιων υπηρεσιών στο κοινό.

Οι σύμβουλοι επί των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της AGP, σε συνεργασία μαζί με το δικαστηριακό μας τμήμα, έχει την ικανότητα να αναλάβει υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στην Κύπρο, ενεργώντας εκ μέρους και/ή προς υπεράσπιση επενδυτών, οι οποίοι υπέστηκαν χρηματικές απώλειες για λόγους, για τους οποίους οι ίδιοι επενδυτές μπορεί να μην είναι ενήμεροι. Έχουμε την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία για να καταχωρήσουμε εξειδικευμένες από χρηματοοικονομικής και ρυθμιστικής άποψης αιτήσεις, καθώς και εμπεριστατωμένες αναφορές σε εποπτικές αρχές, όπως είναι η Κεφαλαιαγορά Κύπρου (CySEC), η Κεντρική Τράπεζα, η MOKAS, η αστυνομία κ.τ.λ., δίνοντας λεπτομερείς περιγραφές των χρηματοοικονομικών αδικημάτων που πιθανόν να έχουν διαπραχθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.

Η «ακμάζουσα» πρακτική μας επί των ρυθμιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ξεχωριστή στην Κύπρο για να ενεργεί υπέρ ή κατά των τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών ιδρυμάτων.

  • Εκπροσωπούμε ενώπιον των δικαστηρίων της Κύπρου, σε συνεχή βάση, τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων την Τράπεζα Κύπρου PLC, την Ελληνική Τράπεζα PLC και την Alpha Bank (Κύπρου) Ltd.
  • Έχουμε αναλάβει την εκπροσώπηση 53 εναγόντων σε μία αγωγή που καταχωρήθηκε στα κυπριακά δικαστήρια εναντίον μίας διεθνούς τύπου εταιρείας Φόρεξ, η οποία βρίσκεται υπό την εποπτεία της Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), της Financial Conduct Authority (FCA) και άλλων εποπτικών αρχών. Η αγωγή αφορά απάτη και ποινικά αδικήματα που διέπραξαν οι διευθυντές της, εξαιτίας των οποίων οι πελάτες μας έχουν υποστεί απώλειες πέραν των δύο (2) εκατομμυρίων.
  • Εκπροσωπήσαμε επιτυχώς ενός ιδιώτη που έχει υποστεί απώλειες πέραν των 1,800,000 δολαρίων Αμερικής, στις συναλλαγές του με μία παγκοσμίως γνωστή εταιρεία Φόρεξ. Η υπόθεση έχει διευθετηθεί υπέρ του πελάτη μας.
  • Χάρη στις προσπάθειες μας, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έχει εκδώσει Διάταγμα (Tracing Order/Freezing Order) για οικονομική απάτη μέσω παραβίασης του διαδικτυακού τραπεζικού συστήματος μίας διεθνώς γνωστής εταιρείας εμπορικής εταιρείας. Το εν λόγω διάταγμα (Tracing Order) έχει βοηθήσει την κυπριακή Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης και τη βρετανική Scotland Yard στις έρευνες τους.