Финансовые преступления
В настоящее время финансовые преступления вызывают все большее беспокойство. Компании, оказывающие финансовые и инвестиционные услуги, их директора и специалисты отдела корпоративного контроля могут быть признаны виновными в причинении вам убытков вследствие халатности, мошеннических действий, нарушения норм законодательства.
Такими нарушителями могут стать банки, компании по предоставлению финансовых услуг, инвестиционные компании, брокеры на рынке Форекс, дилеры и управляющие инвестиционным портфелем, участники рынка, а также любое юридическое или физическое лицо, уполномоченное предоставлять подобные услуги широкому кругу лиц.
Команда специалистов компании AGP в сфере финансовых услуг и специалистов по судебным делам имеет опыт ведения дел о финансовых преступлениях на Кипре. Мы выступаем от лица инвесторов и/или в их защиту, в случае потери или значительного уменьшения их средств по причинам, не известным инвесторам. У нас есть опыт подачи финансовых и регуляторных судебных исков, а также подробных отчетов в органы власти: к примеру, в Комиссию по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (КЦББРК), Центральный банк, подразделение MOKAS, полицию и т.п., в рамках расследований финансовых нарушений.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о том, как мы можем вам помочь.
- Наша практика сопровождения судебных дел в сфере регуляторных и финансовых вопросов известна на Кипре благодаря нашей работе как на стороне, так и против банковских, финансовых и инвестиционных учреждений. Мы на постоянной основе представляем перед кипрскими судами большую часть крупнейших банков Кипра, включая Bank of Cyprus PLC, Hellenic Bank PLC и Alpha Bank (Cyprus) Ltd.
- В настоящее время мы представляем 53 истца в коллективном иске в судах Кипра против международной компании — основного участника рынка ФОРЕКС, подконтрольной КЦББРК, Службе финансовой деятельности и другим регуляторным органам. В рамках данного проекта мы предоставляли услуги в части получения обеспечительных мер в форме наложения запрета на счета ответчика. Иск выдвигает обвинения в мошенничестве и преступных действиях директоров, которые привели к убыткам в размере свыше 2 млн евро для наших клиентов.
- Мы успешно представили интересы клиента, индивидуального трейдера, который потерял свыше 1,8 млн долларов США на торговых операциях на рынке Форекс, сотрудничая с компанией-брокером, основным участником рынка, которая известна во всем мире. Дело было решено в пользу нашего клиента.
- Мы успешно получили ордер на розыск и определение о запрете распоряжения имуществом, выданные районным судом г.Никосия по делу о финансовом мошенничестве, которое совершила известная во всем мире компания-трейдер, нарушив правила банковского обслуживания через интернет. Ордер на розыск был полезен подразделению MOKAS (отдел по борьбе с отмыванием денег) на Кипре и Скотланд Ярду в Великобритании в рамках уголовного расследования.