Электронные деньги и платежные организации (Кипр)

Мы предлагаем полный спектр услуг (по принципу единого окна), который среди прочего включает следующее:

Консультационные услуги по регуляторным вопросам и лицензированию

• консультирование относительно регуляторных требований к организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения электронных денег, или платежным организациям в соответствии с вашими задачами;
• подготовка заявления для подачи в Центральный банк Кипра;
• подготовка руководства по внутренней деятельности организации;
• помощь в подготовке бизнес-плана и финансового прогнозирования;
• подготовка пуководства по противодействию отмыванию денег, а также политики и процедур проверки благонадежности клиента (KYC);
• оказание помощи в подготовке соответствующих анкет от имени акционеров, директоров и руководителей высшего звена организации, осуществляющей деятельность в сфере обращения электронных денег/платежной организации;
• ведение переговоров с Центральным банком Кипра по любому вопросу, который может возникнуть в ходе рассмотрения заявления;
• активация лицензии;
• паспортизация для других стран — членов ЕС.

Юридические и корпоративные услуги

• регистрация юридического лица на Кипре;
• составление соответствующего учредительного договора, необходимого для функционирования организации в сфере обращения электронных денег/платежной организации;
• составление акционерных договоров, условий и положений и т.д., при необходимости;
• постоянное корпоративное управление и юридическое сопровождение.

Финансовый учет, аудит и управление рисками

• финансовый и бухгалтерский учет в соответствии с требованиями МСФО и с учетом особенностей деятельности организации, осуществляющей деятельность в сфере обращения электронных денег/платежной организации;
• назначение внешних и внутренних аудиторов;
• услуги, касающиеся управления рисками.

Набор персонала, трудоустройство и иммиграция

• помощь в наборе персонала (руководителей высшего звена и поставщиков услуг), при необходимости;
• составление трудовых договоров;
• помощь в вопросах миграции (разрешения на проживание и работу) и решении вопросов с органами занятости для иностранных сотрудников организации, осуществляющей деятельность в сфере обращения электронных денег/платежной организации.

Сопровождение после получения лицензии

• постоянное консультирование по юридическим и регуляторным вопросам после получения лицензии в целях обеспечения постоянного соответствия организации в сфере обращения электронных денег/платежной организации действующим требованиям с целью предупреждения применения санкций.

В соответствии с заявлением, подготовленным и поданным командой AGP в сфере консалтинга и финансовых услуг, Центральный банк Кипра предоставил нашему клиенту, компании OKPAY (Cyprus) Ltd, разрешение на ведение хозяйственной деятельности в качестве организации в сфере обращения электронных денег на Кипре и в ЕС.

В настоящее время мы сопровождаем подачу ряда заявлений в Центральный банк Кипра на выдачу лицензий организациям в сфере обращения электронных денег и платежным организациям.