Временные и обеспечительные меры

Наша команда судебной практики имеет необходимые знания и опыт для предоставления рекомендаций о выборе наиболее подходящих обеспечительных мер в зависимости от специфики случая и потребностей клиента.

Мы составляем и подаем необходимые заявления и ходатайства в компетентный суд на Кипре, предметом которых является получение таких обеспечительных мер, как:

• судебный запрет на распоряжение активами («запрет Марева»);
• судебный запрет на распоряжение активами третьих лиц («запрет Чабра»);
• судебные запреты, блокирующие осуществление определенных действий;
• судебные постановления об обнаружении и отслеживании /определение суда о раскрытии документов или информации, доступной в Соединенном Королевстве (предписание «Норидж Фармакал»);
• судебное постановление о поиске/постановление, разрешающее истцу проникнуть в здание ответчика для сбора доказательств, а при необходимости и для изъятия их (в соответствии с прецедентом по «делу Антона Пиллера»);
• постановление о неразглашении (т.е. запрет на публичное раскрытие информации по делу, например, для предотвращения действий третьей стороны, направленных на уведомление ответчика о действиях заявителя).

Успешный опыт наших юристов в отношении обеспечительных мер и судебных запретов достигается благодаря глубоким знаниям и обширной правоприменительной практике. Среди недавних проектов можно назвать следующие:

• Мы представляли интересы 5 из 14 ответчиков в судебном деле против группы кипрских, российских и офшорных компаний и частных лиц по обвинению в мошенничестве, обмане и сговоре с целью нанесения ущерба. Исковые требования составляют 25 миллионов евро, а обеспечительные меры были приняты судом в пользу наших клиентов в порядке ex-parte (без предварительного уведомления второй стороны). Мы успешно оспорили постановление об обеспечительных мерах в судебном порядке; суд удовлетворил требования ответчиков и отказал в удовлетворении ходатайства истцов.
• Мы успешно представляли интересы истца в деле против всемирно известной инвестиционной фирмы в сфере осуществления деятельности с бинарными опционами и получили запретительные и обеспечительные предписания; в ходе рассмотрения дела ответчик отказался от своей лицензии и прекратил деятельность на Кипре.
• Мы представляли интересы российского бизнесмена, выступающего конечным бенефициаром нескольких групп, холдингами которых выступали кипрские компании; против него были вынесены обеспечительные меры в форме запрета на распоряжение активами, которыми он прямо/опосредованно владел на Кипре общей стоимостью до 47 миллионов долларов США. После судебных слушаний истцы отозвали исковое заявление, а наш клиент не понес каких-либо расходов.
• Мы представляем кипрскую холдинговую компанию, управляющую активами множества российских предприятий, в том числе трех банков, в отношении которой были приняты обеспечительные меры в форме запрета на распоряжение активами обшей стоимостью до 47 миллионов долларов США. После судебных слушаний исковое заявление было отклонено, а наш клиент не понес каких-либо расходов.
• Мы представляли интересы афганского инвестора, который потерял почти 2 миллиона долларов США в результате действий кипрской инвестиционной фирмы; мы успешно раскрыли информацию о данной компании и получили судебный запрет Марева на распоряжение активами в отношении (а) инвестиционной фирмы, (б) конечного владельца инвестиционной фирмы, (c) управляющего директора фирмы. После судебных слушаний обеспечительные меры вступили в силу и стали окончательными.
• Мы представляем жену российского бизнесмена, против которого было вынесено постановление об обеспечительных мерах в форме запрета на распоряжение своими активами (включая наличные средства и банковские счета) в размере до 25 миллионов евро. Представляя нашего клиента, мы присоединились к делу в качестве третьей стороны и опротестовали постановление об обеспечительных мерах и исковые требования на основании того, что наш клиент, согласно российскому законодательству, имеет право на 50% активов супруга, которые являются предметом разбирательства в суде.
• Мы представляли стратегического инвестора из Египта в проекте о совместной деятельности стоимостью около 68 миллионов евро на Кипре. Партнер нашего клиента в совместном предприятии нарушил соответствующее соглашение. Мы успешно представили клиента в суде и получили постановление об обеспечительных мерах, которым был наложен запрет на распоряжение ответчиком активами совместного предприятия или изменение его уставного капитала. Более подробную информацию о данном случае читайте в нашем пресс-релизе.
• Успешная отмена обеспечительных мер | Мы успешно защищали интересы наших клиентов (ответчиков), против которых были вынесены постановления об обеспечительных мерах.  Нашему клиенту — кипрской холдинговой компании, владеющей существенными активами в России, было запрещено продавать или иным образом отчуждать активы до 6 миллионов евро на Кипре и за рубежом, включая наличные деньги на банковских счетах. После подачи возражения мы добились отмены обеспечительных мер. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим пресс-релизом.
• Успешное получение определения суда о раскрытии документов или информации, доступной в Соединенном Королевстве (предписание «Норидж Фармакал») | Это дело касалось иска на сумму более 200 миллионов долларов США по ходатайству, поданному председательствующему судье Окружного суда г. Никосия. Во время слушания рассматривалось ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении банка в части раскрытия конфиденциальной информации с целью использования ее в качестве доказательства при рассмотрении дела. Иск касался обвинений в мошенничестве и сговоре с целью нанесения убытков нашему клиенту, трастовому фонду, которому принадлежат активы на сумму более 1 млрд долларов США в Украине. В результате наших действий банк раскрыл через аффидевит необходимую информацию о бенефициарах.
• Успешное назначение временного управляющего / менеджера по производному иску о защите прав компании. Это был триумф! Мы представляли интересы нашего клиента, бенефициарного собственника 50% акций сельскохозяйственной группы в Украине (в состав которой входят более 30 украинских и кипрских компаний) в окружном суде г. Лимассол. Нам удалось получить постановление о назначении в кипрском холдинге временного управляющего вместо правления на основании доли в собственности. Исковые требования — более 1 миллиарда долларов США. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим пресс-релизом.
• Успешное получение постановления о временных обеспечительных мерах в окружном суде г. Лимассол | Был наложен запрет на два крупнейших банка Кипра в отношении ликвидации банковской гарантии наших клиентов. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим пресс-релизом.
• Успешное получение постановления о временных обеспечительных мерах против хорошо известного брокера Forex со штаб-квартирой на Кипре, деятельность которого регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CySEC) | Постановление было выдано в рамках коллективного иска, в котором AGP, представляющая 53 заявителей, подала иск к известному брокеру, который предположительно обманул истцов на сумму в размере 1,8 миллионов евро.
• Успешное получение постановления о временных обеспечительных мерах (замораживание активов и отслеживание деятельности) по делу о мошенничестве (киберпреступление) |Мы успешно прекратили практику мошенничества кипрской компании по отношению к нашим клиентам [... UK LIMITED]. Получив два постановления ex-parte об обеспечительных мерах (замораживание активов и отслеживание деятельности), нам удалось (а) заблокировать украденные средства и (б) отслеживать трансакции банков, куда были перечислены средства, и впоследствии заблокировать все средства. Окончательное решение по делу было вынесено в пользу наших клиентов, а исковые требования удовлетворены в полном объеме. Исковые требования: 500 000 фунтов стерлингов.